公告及通函 - 捷隆集團

公告及通函

2023年05月04日

購股權計劃(只提供英文版本)

2023年05月04日

於二零二三年六月八日舉行之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

2023年05月04日

股東周年大會通告

2023年05月04日

通函: (1)購回股份及發行新股份之一般授權；(2)重選退任董事；(3)重選核數師；(4)採納經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則（第二版）；(5)終止現有購股權計劃及採納二零二三年購股權計劃; 及(6)股東周年大會通告

2023年05月04日

建議採納經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則（第二版）及終止現有購股權計劃及建議採納二零二三年購股權計劃

2023年03月30日

截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息

2023年03月30日

截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

2023年03月20日

董事會召開日期

2022年12月29日

薪酬委員會的職權範圍 

2022年08月18日

董事會召開日期

2022年06月17日

於二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

2022年05月12日

於二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

2022年05月12日

股東周年大會通告

2022年05月12日

通函: 購回股份及發行新股份之一般授權；(2)重選退任董事；(3)重選核數師；及(4)股東周年大會通告

2022年05月03日

截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績的補充公佈

2022年04月29日

截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息 (更新)

2022年04月29日

截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈

2022年04月19日

董事會召開日期

2022年03月31日

澄清公告: 關於截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

2022年03月30日

截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息

2022年03月30日

截至二零二一年十二月三十一日止全年業績公佈

2022年03月18日

董事會召開日期

2021年11月30日

董事名單與其角色和職能

2021年11月30日

獨立非執行董事之辭任及委任及董事委員會組成的變動

2021年08月30日

二零二一年中期業績公告

2021年08月18日

董事會召開日期

2021年05月28日

於二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

2021年04月27日

股東週年大會通告

2021年04月27日

於二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

2021年04月27日

通函: 購回股份及發行新股份之一般授權；重選退任董事；重選核數師；及股東週年大會通告

2021年03月30日

截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈

2021年03月22日

正面盈利預告

2021年3月18日

董事會召開日期

2020年8月27日

二零二零年中期業績公佈

2020年8月17日

董事會召開日期

2020年6月17日

於二零二零年六月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

2020年6月16日

有關履行不競爭承諾之公佈

2020年5月14日

股東週年大會通告

2020年5月14日

於二零二零年六月十七日舉行之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

2020年5月14日

通函: 購回股份及發行新股份之一般授權；重選退任董事；重選核數師；及股東週年大會通告

2020年5月8日

與截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績有關的進一步公告

2020年3月31日

截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審計全年業績公佈

2020年3月20日

董事名單與其角色和職能

2020年3月20日

獨立執行董事之辭任及委任及董事委員會組成的變動

2020年3月19日

董事會召開日期

2020年2月18日

更換公司秘書、授權代表及核數師

2019年12月22日

穩定價格期間結束、穩定價格行動及超額配股權失效​

2019年11月27日

憲章文件

2019年11月27日

審核委員會的職權範圍

2019年11月27日

薪酬委員會的職權範圍

2019年11月27日

提名委員會的職權範圍

2019年11月27日

董事名單及其角色及職能

2019年11月27日

發售價及配發結果公告

2019年11月19日

全球發售 - 正式通告

2019年11月19日

綠色申請表格​

2019年11月19日

白色申請表格

2019年11月19日

全球發售 - 招股書